हवाला के जरिए मिले करोड़ों रुपये

• एटीएस की जांच में यह भी पता चला कि इन कंपनियों को तुर्की और जर्मनी से हवाला के जरिए करोड़ों रुपये भेजे गए. फरहान नबी विदेशी नागरिकों को, विशेष रूप से तुर्की और जर्मनी से आने वाले लोगों को बिना किसी आधिकारिक सूचना के अपने परिसर में ठहराता था. इतना ही नहीं, फरहान पर अवैध रूप से भारत में आए बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने के भी आरोप लगे हैं.

  

फरहान नबी सिद्दीकी अरेस्ट

• जांच में खुलासा हुआ कि फरहान और उसके सहयोगियों ने हवाला के जरिए मिले लगभग 11 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में मदरसों, मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने में किया. एटीएस ने इन गंभीर आरोपों के आधार पर एम/एस इस्तांबुल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सह-निदेशक फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी गई है. साथ ही हवाले के जरिए विदेश से आने वाली फंडिंग की भी गहन जांच की जा रही है.

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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